PAYCO’ya yasa dışı bahis ve kara para soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirketle bağlantılı kişiler hakkında yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerini aklama kapsamında büyük bir soruşturma başlattı. 39 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, çok sayıda tutuklama gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirketle ilgili şahıslar hakkında, 7258 sayılı Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi olan “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu çerçevesinde bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile MASAK'ın raporları doğrultusunda; yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerin, elektronik ödeme sistemleri vasıtasıyla finansal sisteme entegre edilerek aklandığı belirlendi.

Başlatılan operasyonların ilkinde 11 kişi gözaltına alındı. Sorgular sonucunda, bu kişilerden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

İlerleten soruşturmada elde edilen yeni deliller, yapı içinde görevli yazılım mühendisleri ve IT personellerinin suç gelirlerinin transferine aktif bir şekilde katıldıklarını ortaya koydu. Bu şahıslar “para transferine aracılık etme” suçu işlemekle itham edildi.

Bu bulguların ardından ikinci dalgada operasyonlar düzenlendi. İstanbul Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldığı ve delillerin toplandığı belirtildi.

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliği korumak, suç gelirlerinin ekosisteme girişini önlemek ve örgütün tüm yönlerini açığa çıkarmak için kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.